автоматического нахождения платежей (и только таких!),
в которых может фигурировать выгодоприобретатель.
выявления выгодоприобретателей по операциям, производимыми
Клиентами, его наименования, формы собственности, умения
различать юридические лица и ПБОЮЛ (во всех его проявлениях
- ЧП, ИП,…)
ведения базы по таким операциям с уточнением даты, когда
нужно отправлять уведомление в РФМ, когда был отправлен
запрос Клиенту, когда было отправлено уведомление в РФМ
о непредставлении Клиентом требуемых анкетных сведений.
выявления различий платежей, в которых фигурируют более
одного выгодоприобретателя и умения добавлять в базу выгодоприобретателей
наименования сразу всех выгодоприобретателей, фигурирующих
в платеже.
ведения базы по выгодоприобретателям, умение определять
все ли анкетные данные данные представил Клиент по данному
выгодоприобретателю.
печати анкет выгодоприобретателей, автоматически определяя
является ли выгодоприобретатель юридическими или физическим
лицом, т.к. бланки анкет у них различаются.
анкетирования выгодоприобретателей, автоматического добавления
анкетных данных из ответов Клиентов (различаются два типа
присылаемых ответов). Т.к. анкеты юр. Лиц и ПБОЮЛ отличаются,
то уметь различать их.
выявления платежа, в котором фигурирует выгодоприобретатель
и проверка - к нему ли относятся анкетные данные, присланные
Клиентом.
формирования запросов Клиентам как в печатном виде, так
и в электронном, предназначенном для массовой рассылки по
системе Клиент-Банк с прикрепленными сведениями о платеже
и имеющимися в Банке анкетными данными.
(новое!) формирования
запросов в ГНИ на стандартных бланках с сопроводительными
письмами для получения анкетных данных по выгодоприобретателям,
фигурирующим в операциях, регистрации таких писем, ведения
журнала регистрации, печати конвертов.
формирования уведомлений в РФМ по операциям, выгодоприобретатель
по которым не выявлен, либо у выгодоприобретателя не хватает
каких-либо анкетных данных.
возможности автоматически (и с подтверждениями) разбивать
платежи на классы, в которых МОЖЕТ фигурировать один и тот
же выгодоприобретатель.
а втоматического внесения наименования выгодоприобретателя
в т.е. платежи из одного класса, в которых явно не фигурирует
наименование выгодоприобретателя.
построения реестров операций с выгодоприобретателями по
любому Клиенту за любой срок.
построения реестров операций по списку счетов с возможностью
исключения данных Клиентов из списка Клиентов, по которым
необходимо посылать запрос.
Возможности программы демонстрируют нижеприведенные скриншоты,
полученные во время работы программы (описание содержится
в инструкции):
